審核委員會

我們已根據創業板上市規則成立審核委員會。 審核委員會之主要職責為(其中包括)檢討及監督本集團之財務報告程序及內部監控系統。 我們審核委員會的所有成員均由董事會任命。 我們的審計委員會目前由三名獨立的非執行董事組成。

審核委員會的職權範圍

薪酬委員會

我們已根據創業板上市規則成立薪酬委員會。 薪酬委員會的主要職責是就薪酬政策及其他與薪酬有關的事項(包括實物福利及其他應支付給董事和高級管理層的薪酬)進行審查,並向董事會提出建議。 薪酬委員會的所有成員均由董事會任命。

薪酬委員會職權範圍

提名委員會

我們已根據創業板上市規則成立提名委員會。 提名委員會的主要職責是就董事會的結構,規模和組成以及候選人來向董事會提出建議,以填補董事會的空缺。 提名委員會的所有成員均由董事會任命。

提名委員會的職權範圍
董事名單及其角色和職能
組織章程大綱及細則
股東推薦人選為董事的程序